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Saturday, December 2, 2023

SA se reunirá con el regulador financiero en un intento por evitar la repertorio monótono

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Las autoridades sudafricanas se reunirán la próxima semana con sus pares de un organismo de control financiero mundial, ya que buscan evitar ser incluidos en la emplazamiento repertorio monótono que denota naciones con deficiencias para afrontar los flujos financieros ilícitos.

Una delegación encabezada por el director caudillo eventual del Fisco Franquista, Ismail Momoniat, se reunirá con el Comunidad Conjunto del Comunidad de Hecho Financiera Internacional en Rabat, Marruecos, el 13 de enero, dijo el Fisco Franquista el viernes en un comunicado. Esto se produce posteriormente de que el presidente Cyril Ramaphosa, a fines del mes pasado, promulgara dos leyes secreto que se consideraban importantes para afrontar las deficiencias señaladas por el organismo de control.

Funcionarios del sotabanco central, la oficina de impuestos y las fuerzas del orden participarán en la reunión en la que actualizarán al organismo con sede en París sobre el progreso realizado por las autoridades sudafricanas.

La pertenencias más industrializada de África se encontró deficiente en las 11 medidas de efectividad del GAFI para combatir el lavado de peculio y el financiamiento del terrorismo. La evaluación se llevó a término en 2019 luego de una era de corrupción endémica durante el gobierno de nueve primaveras del expresidente Jacob Zuma. Zuma, quien renunció en 2018 bajo la presión del partido gobernador, ha torpe repetidamente activo actuado mal.

El sotabanco central advirtió previamente que la inclusión en la repertorio monótono puede tener consecuencias de gran difusión para el sistema financiero de Sudáfrica. Encima de causar daños a la reputación, podría ocasionar panorama de caudal y divisas, mientras que los costos de transacción, administrativos y de financiamiento para los bancos podrían aumentar, dijo.

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© 2023 Bloomberg LP

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